Ngày 23/06, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Tam (nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Asanzo) và ông Phạm Xuân Tình (Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Asanzo) về hành vi trốn thuế.

Theo Vietnamnet đưa tin, Cơ quan Công an cho biết trong thời gian làm Chủ tịch Tập đoàn Asanzo, ông Tam chỉ đạo ông Tình ký hợp đồng nguyên tác với nhiều doanh nghiệp để mua linh kiện, phụ kiện của điều hòa nhiệt độ để mang về nhà máy lắp ráp hoàn chỉnh, sau đó bán lại cho Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo rồi đưa ra thị trường tiêu thụ với thương hiệu Asanzo. Trong quá trình mua bán này, cả 2 người chỉ đạo nhân viên không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán trong quá trình phát sinh nghĩa vụ thuế và theo đó trốn thuế hơn 15.7 tỷ đồng (gồm thuế GTGT và TTĐB).

Ngày 24/01 năm nay, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TPHCM ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của CTCP Tập đoàn Asanzo. Lý do Asanzo nợ thuế quá 90 ngày số tiền hơn 48 tỷ đồng, thời gian thi hành trong một năm. Cuối năm 2022, Cục Hải quan TPHCM đã dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty này do nợ hơn 47 tỷ đồng tiền thuế.

thành lập vào tháng 10/2016 với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất linh kiện điện tử. Vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 6 cổ đông sáng lập gồm ông Phạm Văn Tam (giữ chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) nắm 90%, CTCP Điện tử A Sanzo Việt Nam 2%, Công ty TNHH Truyền thông Asanzo 2%, bà Phạm Thị The 2%, ông Phạm Văn Toàn 2%, ông Phạm Xuân Tình 2%.

Tháng 01/2017, chức vụ của ông Tam chuyển cho bà Trịnh Ngọc Yên. Tháng 06/2017, Công ty Truyền thông Asanzo thoái hết vốn, một tháng sau ông Tình giữ chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Giữa năm 2018, cơ cấu cổ đông cho thấy các cổ đông sáng lập như ông Tam chỉ còn nắm 1%, hai cổ đông tổ chức cũng thoái sạch vốn, chỉ còn bà The và ông Tình giữ 2% như cũ. Từ đó tới nay, Doanh nghiệp không cập nhật thêm về cơ cấu vốn điều lệ.

thành lập 06/2016, ngành nghề chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Vốn điều lệ 3 tỷ đồng, do bà Nguyễn Thị Ý Nhi (sinh năm 1995, giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) góp 90% và ông Hà Văn Hiền 10%.

thành lập tháng 11/2014. Vốn điều lệ 50 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm ông Tam (giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) góp 88%, bà The 6%, Công ty TNHH Điện tử Bảo Ngọc 4%, ông Phạm Quảng Đại 2%. Tháng 01/2016, ông Đại thoái hết vốn. Tháng 05/2016, ông Tam nâng sở hữu lên 94%, Công ty Bảo Ngọc và bà The cùng nắm 2%. Một năm sau, tháng 05/2017, ông Tam thoái sạch vốn, cổ đông sáng lập chỉ còn duy nhất bà The nắm 2%; chức Giám đốc kiêm đại diện cũng chuyển từ ông Tam sang ông Lê Đình Lâm và đến tháng 10/2020 chuyển cho bà Dương Thị Ngọc Giàu.

Ngoài các pháp nhân trên, hệ sinh thái mang tên Asanzo còn có

thành lập tháng 10/2017 với ngành sản xuất điện tử. Vốn điều lệ 5.9 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm Tập đoàn Asanzo nắm 90%, ông Huỳnh Tấn Thương và bà Trịnh Ngọc Yên mỗi người 5%.

thành lập tháng 01/2017, ngành nghề chính bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn diện. Vốn điều lệ 5.9 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm Tập đoàn Asanzo nắm 90%, ông Huỳnh Tấn Thương 5%, ông Lê Hải Dương 5%.

thành lập tháng 01/2019 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng; cổ đông sáng lập gồm ông Tam (giữ chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật), bà Nguyễn Thị Ý Nhi, bà Dương Thị Ngọc Giàu. Tháng 10/2020, chức vụ của ông Tam chuyển cho bà Giàu đảm nhiệm.

thành lập tháng 01/2017, ngành nghề chính sản xuất máy lọc nước, máy nóng lạnh, máy sử dụng năng lượng mặt trời, sản xuất tủ lạnh, thiết bị làm lạnh công nghiệp, sản xuất quạt thông giá, sản xuất bàn là… Vốn điều lệ 2.9 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm Tập đoàn Asanzo nắm 90%, ông Nguyễn Văn Tập 10%. Tháng 08/2017, vốn tăng lên 50 tỷ đồng, Tập đoàn Asanzo nâng sở hữu lên 99.42%, ông Tập giảm về 0.58%. Hai tháng sau, phần vốn của Tập đoàn Asanzo chuyển cho bà The. Công ty hiện do ông Lê Hải Dương làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Như vậy chỉ trong thời gian ngắn, ông Tam đều thoái hết vốn cũng như không còn nắm giữ các chức vụ quan trọng trong các doanh nghiệp gắn với thương hiệu Asanzo.

Chia tay với phần lớn doanh nghiệp trong hệ sinh thái Asanzo, vị doanh nhân sinh năm 1980 lập ra

, lấy ý tưởng thuật ngữ win-win để thể hiện kỳ vọng mang lại thắng lợi cho cả hai bên cùng hợp tác, với mục tiêu hỗ trợ cho các startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản phẩm phục vụ cho phần đông người tiêu dùng bình dân, người lao động thu nhập thấp.

Winsan Group ra đời vào tháng 05/2020 với ngành nghề chính là tư vấn đầu tư. Vốn điều lệ 300 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm ông Tam (giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) nắm 95%, bà Nguyễn Thị Hiền 0.5%, ông Phùng Đông Hưng 0.5%. Tháng 10/2020, chức vụ của ông Tam chuyển cho ông Hưng đảm nhiệm.

Ra mắt Winsan Group, ông Tam nói rất nhiều về khởi nghiệp và mong muốn mọi người gọi mình là “Tam Winsan”, quên “Tam Asanzo” đi với kỳ vọng thúc đẩy phát triển hệ sinh thái startup của Việt Nam và tuyên bố sẵn sàng đầu tư “trọn gói” cho startup, đặc biệt những startup có năng lực về công nghệ. Quá trình hoạt động, Winsam Group cũng tuyên bố rót 5 tỷ đồng cho một startup về kênh bán hàng tự động.

Năm 2021, ông Tam nhảy sang một lĩnh vực không hề “công nghệ”, đó là chăn nuôi, phân bón bằng việc ra mắt trang trại sinh thái và thương hiệu phân bón hữu cơ Ba Con Bò, được điều hành bởi

. Doanh nghiệp thành lập tháng 12/2020 với ngành nghề chính bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp. Vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó Winsan Group nắm 40% cùng hai cá nhân khác. Tháng 07/2021, Công ty nâng vốn lên 20 tỷ đồng và giữ nguyên cho đến nay.

Tại ngày ra mắt trang trại, ông Tam tuyên bố Công ty T&T 159 Miền Nam đã nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất phân bón hữu cơ khép kín đầu tiên tại Việt Nam mang thương hiệu Ba Con Bò. Đánh giá phân hữu cơ sẽ là sản phẩm xu thế, ông Tam cho biết số vốn ban đầu của ông cùng nhóm nhà đầu tư đã rót 2,000 tỷ đồng cho 5 trang trại tại Hoà Bình, Nghệ An, Sơn La và kỳ vọng thương hiệu sẽ đạt mức tăng trưởng tới 500% ngay trong năm đầu ra mắt. Tuy nhiên thực hư khoản tiền khổng lồ này vẫn là thắc mắc lớn bởi phía CTCP T&T 159 sau đó lên tiếng cho hay chưa nhận được bất kỳ khoản đầu tư nào của nhóm ông Tam, vai trò của nhóm này chỉ là phân phối độc quyền phân bón Ba Con Bò vào thị trường miền Nam do T&T 159 sản xuất.

Thu Minh

FILI